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工行臨翔支行協(xié)助警方抓獲一涉詐嫌疑人
5月27日,中國工商銀行臨滄臨翔支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工行臨翔支行)協(xié)助警方成功抓捕一名涉詐嫌疑人。
5月26日下午,一女子到工行臨翔支行一網(wǎng)點(diǎn),要求辦理大額取現業(yè)務(wù)。柜員發(fā)現其非卡主本人,是代他人取現,遂向其核實(shí)與被代理人關(guān)系及資金用途。該女子稱(chēng)與卡主是朋友,但說(shuō)不清楚資金用途。因身份證聯(lián)網(wǎng)核查未見(jiàn)異常,柜員便按制度規定為其正常辦理了代理取現。業(yè)務(wù)辦理完畢后,女子便離開(kāi)銀行。
約半小時(shí)后,民警匆匆趕到網(wǎng)點(diǎn),反饋稱(chēng):“這筆大額取現業(yè)務(wù)的卡主觸發(fā)了電信詐騙可疑人員預警。”網(wǎng)點(diǎn)工作人員如實(shí)反映了這筆業(yè)務(wù)辦理的具體情況。經(jīng)過(guò)此事后,網(wǎng)點(diǎn)人員提高了警惕。
5月27日,這名女子再次來(lái)到該網(wǎng)點(diǎn),要求辦理大額取現。柜員發(fā)現情況后,及時(shí)向主管匯報了情況。原來(lái),涉案賬戶(hù)內仍有余額,女子前一天順利取現后認為“沒(méi)事”,便再次前來(lái)。網(wǎng)點(diǎn)主管迅速上報分行安全保衛部負責人,及時(shí)與警方取得聯(lián)系。約15分鐘后,工行臨翔支行安全保衛部人員與民警同時(shí)趕到現場(chǎng),將該女子控制住。經(jīng)查,該女子及卡主均涉嫌詐騙,被帶回公安局進(jìn)一步審查。
此事中,工行臨翔支行工作人員反應迅速、全力配合,為順利抓捕涉詐嫌疑人提供了有利條件,得到了公安機關(guān)的高度認可。據介紹,一直以來(lái),該行高度重視防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作,接下來(lái)將不斷提升員工對異常交易行為的警覺(jué)性和甄別能力,維護儲戶(hù)的資金安全和合法權益。(查永爍)
來(lái)源:中國工商銀行云南省分行
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